El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del denominado caso Koldo, ha solicitado a varias entidades bancarias información sobre cuentas y productos financieros de la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar que también podrían haberse beneficiado de fondos procedentes de la empresa Servinabar.
La decisión se recoge en un auto en el que el magistrado atiende la petición formulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.
La medida se apoya en el informe patrimonial de la UCO
La diligencia judicial llega pocos días después de que el magistrado recibiera el informe patrimonial elaborado por la UCO, en el que se concluye que Santos Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de beneficios presuntamente irregulares entre 2015 y 2024.
Según ese informe, esos beneficios alcanzaron sus niveles más elevados entre 2019 y 2023, periodo que coincide con la denominada etapa ministerial de José Luis Ábalos y con el momento en el que Cerdán le sustituyó como secretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía explicó que el informe se elaboró inicialmente sobre los productos financieros de Cerdán, aunque, debido a la estrecha relación con su entorno familiar, consideró necesario ampliar la investigación a sus familiares.
El objetivo es analizar el patrimonio y el origen de los ingresos
El auto señala que la finalidad de esta actuación es determinar con la mayor precisión posible la situación económico-patrimonial de Santos Cerdán y de su entorno, tanto respecto al patrimonio nominal como al que pudiera ser atribuible de hecho.
Asimismo, la investigación pretende analizar el origen de los ingresos y el destino de los gastos de las personas investigadas.
Para ello, el juez ha requerido información a BBVA, Caixabank, Santander, Cajasur Sociedad Cooperativa de Crédito y Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito, solicitando datos de una veintena de cuentas bancarias.
Además, ha reclamado información sobre los movimientos realizados desde el 1 de enero de 2024, la identificación de posibles cajas de seguridad contratadas por los titulares o autorizados de los productos investigados y las comunicaciones remitidas al SEPBLAC relacionadas con posibles operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
El magistrado aprecia "claros indicios" de delito
En su resolución, Ismael Moreno sostiene que en este procedimiento no existe "una mera sospecha", sino que aprecia "constancia y evidencia de claros indicios objetivados" sobre la participación de las personas investigadas en presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y otros relacionados con la administración pública.
El juez recuerda que el informe patrimonial apunta a una posible fuente de ingresos no declarada por Santos Cerdán y recoge referencias a ingresos en efectivo del exasesor ministerial Koldo García y de su expareja, así como a otros ingresos de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por importe de 18.261,56 euros.
También menciona una reducción de los gastos con tarjeta a partir de 2019, coincidiendo con la etapa en la que José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Transportes y se adjudicaron expedientes de contratación a Acciona que están siendo investigados.
Servinabar, en el centro de la investigación
El auto recoge igualmente que el 87,04 % de los ingresos de Servinabar proceden de Acciona o de proyectos vinculados a esta empresa.
Además, el magistrado señala que Santos Cerdán y personas de su entorno familiar habrían sido beneficiarios, de forma directa o indirecta, de bienes y servicios sufragados por Servinabar, citando entre ellos las nóminas de la mujer y de la hermana del exdirigente socialista.
Asimismo, el juez hace referencia a liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso por cantidades superiores a las disposiciones de efectivo y a los gastos reflejados en las cuentas de Santos Cerdán, elementos que también forman parte de la investigación en curso.
