Las pesquisas detallan que la exmilitante recibió 43.225 euros entre agosto de 2024 y enero de 2025 bajo la apariencia de nóminas y transferencias profesionales que, en realidad, provenían directamente de las arcas de la formación socialista sita en la calle Ferraz. Ante el hallazgo de estas operativas complejas, los agentes investigadores han solicitado formalmente al magistrado ampliar el análisis de las cuentas bancarias del partido, sospechando la existencia de vías de pago adicionales a las seis cuentas de funcionamiento ordinario facilitadas inicialmente por la organización.
La operativa de los báculos financieros y el rastro en medios
El desglose de la Guardia Civil identifica dos vías principales de triangulación de dinero. Por un lado, la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, abonó a Díez cuatro nóminas de 4.000 euros netos (con un coste total de contratación de 7.505,17 euros cada una). Los agentes recalcan la coincidencia matemática y temporal absoluta entre estas nóminas y cuatro facturas emitidas por la consultora al propio PSOE por un valor idéntico.
Por otro lado, la investigada percibió 27.225 euros de la sociedad Oliver Gruppe SL, una cantidad que previamente el partido transfirió al bufete Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, ambos despachos propiedad de Ismael Oliver, exabogado de Koldo García. La investigación apunta a que Díez promocionó internamente el pago de honorarios a abogados de la causa para canalizar así su propia retribución.
Finalmente, el atestado policial también pone bajo la lupa un pago bajo sospecha de 18.125 euros a la mercantil Grupo Crónica Libre SL, un medio supuestamente instrumentalizado por la trama para difundir mensajes de desestabilización judicial. Según la UCO, para este movimiento se interpuso a una tercera empresa con sede en Barcelona, Iki Group Communications, desde una cuenta bancaria del PSOE que todavía no ha podido ser identificada en los registros, lo que justifica la petición de la policía judicial de rastrear a fondo todos los movimientos financieros de la formación.
