El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a información bancaria de Alberto González Amador en el marco de una pieza separada abierta por presunta corrupción en los negocios.
La resolución judicial ordena requerir a distintas entidades bancarias información relativa a movimientos y saldos vinculados a González Amador, a varias sociedades relacionadas con él y a otras personas investigadas. El periodo objeto de análisis abarca desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, fecha en la que se complete el requerimiento judicial.
El magistrado ha instado a las entidades financieras a facilitar de forma directa y reservada la documentación solicitada para su posterior entrega a la Unidad de Policía Judicial.
La investigación se centra en una operación societaria de 500.000 euros
La pieza separada tiene como uno de sus principales focos la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por una cantidad cercana a los 500.000 euros.
Según recoge el auto, las diligencias practicadas hasta el momento apuntan de forma "indiciaria y provisional" a la posible existencia de una operación cuya finalidad real podría haber sido el pago de una comisión a una persona vinculada a Quirón Prevención, en el contexto de las relaciones comerciales mantenidas con González Amador.
El instructor considera necesario profundizar en el análisis patrimonial para determinar si existieron movimientos económicos o incrementos de patrimonio relacionados con los hechos investigados.
El objetivo es analizar la evolución patrimonial de los investigados
El magistrado justifica la medida por la necesidad de examinar el origen y la evolución patrimonial de los investigados y de su entorno más cercano.
El propósito de esta actuación es comprobar si pudo existir un incremento patrimonial injustificado y si dicho aumento guarda relación con las operaciones mercantiles que están siendo objeto de investigación en esta pieza separada.
La resolución señala que la diligencia resulta pertinente dentro del proceso penal y que el acceso a la información financiera se encuentra delimitado por una investigación concreta y específica.
Asimismo, el juez subraya que el tratamiento de los datos obtenidos deberá estar orientado exclusivamente a los fines de la investigación, respetando los principios de corrección, pertinencia y utilización finalista de la información recabada.
La Audiencia Provincial ya avaló la actuación de la UCO
La decisión judicial llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara el pasado mes de abril un recurso presentado por González Amador para impedir que la UCO continuara investigando posibles irregularidades distintas de los delitos fiscales y de falsedad documental que ya estaban siendo objeto de otras diligencias.
La apertura de esta línea de investigación y la intervención de la Guardia Civil fueron posteriormente confirmadas por instancias superiores tras los recursos planteados por la defensa.
Las pesquisas se centran de momento en las cuentas bancarias
La solicitud inicial de los investigadores incluía también información tributaria y de la Seguridad Social. Sin embargo, el juez ha optado por priorizar el examen de las cuentas bancarias y dejar para una fase posterior la posible ampliación de las investigaciones a otros ámbitos económicos y administrativos.
La pieza separada busca esclarecer si determinadas operaciones societarias y mercantiles vinculadas a González Amador y a las sociedades Maxwell Cremona y Masterman pudieran constituir delitos distintos de los inicialmente investigados.
Con esta decisión, la UCO podrá analizar la documentación financiera requerida para continuar con las diligencias encaminadas a determinar el alcance de las operaciones que están siendo objeto de investigación judicial.
