La Guardia Civil, en colaboración con diferentes agencias y cuerpos policiales europeos, ha desarticulado dos organizaciones criminales de carácter internacional dedicadas a la producción y distribución de tabaco de contrabando desde España hacia distintos países europeos. La operación se ha saldado con 50 personas detenidas, el desmantelamiento de seis fábricas ilegales y la intervención de más de 20 millones de cigarrillos y 38,4 toneladas de hoja y picadura de tabaco.
El valor estimado de las labores de tabaco intervenidas supera los 10 millones de euros, mientras que los investigadores calculan que las organizaciones alcanzaban una capacidad de producción diaria de hasta 7,8 millones de cigarrillos durante el periodo investigado.
Una investigación iniciada hace más de siete años
Las investigaciones comenzaron hace más de siete años, cuando la Guardia Civil recibió información a través de EUROPOL, así como de las autoridades de Polonia y Lituania, sobre la posible actividad de varios grupos criminales con presencia en distintos países de la Unión Europea.
Las pesquisas se centraron inicialmente en un ciudadano polaco que desarrollaba esta actividad delictiva en España desde 2016 y que se desplazaba de forma itinerante por el territorio nacional.
Como consecuencia de las investigaciones, también se desarrollaron actuaciones policiales en 2021 y 2023, que permitieron ampliar la información sobre las organizaciones y confirmar que su estructura y alcance eran mucho mayores de lo previsto inicialmente.
Red internacional con ramificaciones en varios países
Durante la investigación, los agentes detectaron dos organizaciones criminales con presencia en diferentes puntos de España, que gestionaban centros clandestinos de producción de cigarrillos y una red de distribución que abastecía tanto a las propias organizaciones como a terceros grupos criminales.
La mercancía era distribuida hacia el sur de la península, Portugal y Francia, sin descartarse que también llegara al Reino Unido, según la investigación.
Fábricas organizadas para fabricar, empaquetar y alojar a los trabajadores
Las instalaciones ilegales presentaban una estructura perfectamente organizada, con zonas diferenciadas para la fabricación, empaquetado y almacenamiento del tabaco.
Además, las propias fábricas disponían de espacios destinados a residencia permanente de los trabajadores. La Guardia Civil comprobó que las condiciones de alojamiento variaban según la posición dentro de la organización, ya que los responsables disponían de mejores condiciones de habitabilidad, mientras que el resto permanecía hacinado en dependencias precarias habilitadas dentro de las instalaciones.
Cuatro fábricas activas, dos inactivas y un amplio operativo
La fase de explotación de la investigación permitió practicar 23 registros en domicilios, inmuebles y naves industriales situados en las provincias de Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo.
Como resultado del operativo fueron detenidas 50 personas, entre ellas dos individuos que se encontraban huidos de la justicia polaca y que ya han sido puestos a disposición de las autoridades de ese país.
Los agentes desmantelaron cuatro fábricas clandestinas activas y otras dos inactivas, dedicadas a la falsificación de marcas de reconocido prestigio.
Millones de cigarrillos, toneladas de tabaco, armas y dinero en efectivo
Durante los registros fueron intervenidos más de 20 millones de cigarrillos, 38,4 toneladas de hoja y picadura de tabaco, 18 vehículos, 170.000 euros en efectivo, armas de fuego y numerosos dispositivos electrónicos encriptados, además de diverso material relacionado con la actividad de las organizaciones.
Amplia cooperación internacional
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, junto con unidades de Policía Judicial de Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo.
La cooperación internacional ha sido determinante para el éxito de la operación, contando con la participación de EUROPOL, OLAF, la Policía Central de Investigaciones de Polonia (CBSP), la Gendarmería Nacional Republicana de Portugal (GNR) y el Servicio de Investigación Criminal de Aduanas de Lituania, además de la colaboración de otros organismos policiales y aduaneros de diversos países europeos.
La investigación continúa abierta
Las operaciones, denominadas "Vernisa" y "Maidan-Cigalike", han sido dirigidas por la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Tarancón (Cuenca) y la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 5 de Elche (Alicante), bajo la coordinación de la Fiscalía.
La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones y no descarta nuevas actuaciones, mientras que siete de los investigados permanecen en prisión provisional.
