La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales, que habría logrado defraudar cerca de 400.000 euros mediante llamadas fraudulentas en las que se hacían pasar por entidades bancarias.

La operación, denominada ‘Lorath’, se ha saldado con la detención de 15 personas, presuntamente vinculadas a una trama que operaba en la Comunidad de Madrid y en otras provincias españolas.

El origen: una estafa a un club deportivo

La investigación se inició tras la denuncia de un club deportivo de Sant Joan d'Alacant, que sufrió una estafa superior a 53.000 euros mediante la técnica conocida como ‘vishing’, basada en la suplantación telefónica de bancos.

A partir de este caso, los agentes lograron destapar una estructura organizada que habría cometido 26 delitos de estafa en distintos puntos del país, afectando a empresas, asociaciones y particulares.

Un método basado en la urgencia y el engaño

El funcionamiento de la red se apoyaba en una estructura altamente especializada. Los autores realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria, generando situaciones de urgencia para que las víctimas facilitaran códigos de verificación o autorizaran operaciones.

De este modo, conseguían acceder al control de las cuentas bancarias sin que los afectados fueran conscientes del fraude en ese momento.

Uso de “mulas” y conversión en criptomonedas

Una vez obtenido el dinero, este era transferido a cuentas controladas por la organización, muchas de ellas gestionadas por terceros conocidos como “mulas bancarias”, captados para canalizar los fondos.

Posteriormente, parte del dinero era convertido en criptomonedas y transferido a plataformas financieras internacionales, dificultando su rastreo.

La investigación ha permitido identificar a otras 15 personas que actuaban como mulas, ampliando el alcance de la trama.

Actuación en múltiples provincias y recuperación parcial del dinero

Las actuaciones se han desarrollado en numerosas provincias, entre ellas Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia, lo que refleja el carácter extendido de la organización.

Gracias a la intervención de la Guardia Civil y la colaboración con las entidades bancarias, se ha logrado bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.

Delitos imputados y procedimiento judicial

A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que continuará con el procedimiento judicial para esclarecer completamente los hechos.