La Policía Nacional ha desmantelado en Puente de Vallecas (Madrid) una organización criminal dedicada a la estafa bancaria mediante mulas financieras y documentación falsificada, con un fraude estimado superior a 70.000 euros, además de 7.000 euros adicionales en créditos solicitados que quedaron pendientes. En la operación fueron detenidas once personas, incluido el presunto núcleo de la estructura, acusadas de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental.
La investigación se inició en octubre de 2024, cuando una entidad bancaria denunció movimientos sospechosos que derivaron en un perjuicio económico significativo. Según fuentes policiales, la red captaba a las mulas a través de redes sociales, especialmente a quienes buscaban ingresos rápidos, y les ofrecía beneficios a cambio de abrir cuentas bancarias fraudulentas.
Para aparentar solvencia, los implicados utilizaban nóminas falsas y documentación manipulada, permitiendo que los miembros de la organización accedieran a tarjetas de crédito asociadas a las cuentas. Con ellas realizaban compras, apuestas y transacciones en casinos, generando lo que los agentes describen como una "espiral de gasto descontrolado" que permitía mover el dinero antes de que se detectara el fraude.
El dispositivo final se desarrolló el 7 de noviembre, cuando la Policía llevó a cabo tres registros domiciliarios en el distrito. Durante la intervención se incautó material informático, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias vírgenes, grabadores de banda magnética, un arma de fuego, más de 3.000 euros en efectivo y diversas sustancias estupefacientes, entre ellas metanfetamina. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial.
Tras la operación, la Policía recuerda el riesgo de colaborar como mula financiera, delito por el que estas personas pueden enfrentarse a responsabilidades penales, ya que no se consideran víctimas sino cooperadores. El caso continúa bajo investigación para determinar si existen más afectados o ramificaciones fuera de Madrid.
