La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez Leopoldo Puente, encargado del caso Koldo, la autorización para investigar las cuentas bancarias personales de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a lo largo de los últimos diez años. La petición se produce tras la renuncia de Cerdán a su acta de diputado, lo que ha supuesto la pérdida de su aforamiento.
El oficio remitido al magistrado, al que ha tenido acceso la agencia EFE, detalla que la UCO pretende rastrear productos financieros en los que Cerdán figure como titular, autorizado o representante en tres entidades bancarias, con excepción expresa de aquellas cuentas vinculadas al PSOE o a la Fundación Pablo Iglesias.
Rastreo financiero detallado desde 2014
La UCO solicita información desde el 1 de enero de 2014 o desde la fecha de apertura de las cuentas y productos, e incluye el análisis de movimientos, saldos, ingresos, pagos, transferencias, cambios de divisas, cobros de cheques y operaciones en efectivo superiores a 300 euros.
Además, el cuerpo ha solicitado que se curse un mandamiento judicial a la Agencia Tributaria para que remita un informe completo sobre la situación fiscal y patrimonial de Cerdán entre 2014 y 2024. El informe deberá incluir cuentas bancarias, rentas, bienes inmuebles, sociedades, donaciones, cajas de seguridad, fondos de inversión, planes de pensiones y pagos del Tesoro Público, entre otros elementos.
Cerdán está siendo investigado por su presunta vinculación con una trama de corrupción relacionada con contratos públicos y comisiones irregulares. En concreto, se le atribuye una participación del 45% en una de las empresas clave del entramado bajo investigación.
Declaración voluntaria el próximo día 25
El juez ha ofrecido a Cerdán la posibilidad de declarar voluntariamente el próximo 25 de junio, antes de adoptar nuevas decisiones judiciales sobre el caso. Esta citación se enmarca en el avance de las diligencias tras los audios y documentos que han salido a la luz en las últimas semanas.
Anticorrupción también investiga a exalto cargo de Hacienda
Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), tras la denuncia del sindicato Manos Limpias, que le acusa de cobrar comisiones ilegales a empresarios para archivar pleitos fiscales. Según la denuncia, uno de los pagos podría haber ascendido a 100.000 euros.
El caso se suma al creciente escándalo de corrupción que sacude al entorno del Gobierno y de altos cargos administrativos, con posibles implicaciones penales por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
Ambos procesos elevan la presión sobre el Ejecutivo y los órganos reguladores, en un contexto de crisis de confianza política e institucional, mientras se acumulan los llamamientos a la transparencia y ejemplaridad por parte de distintos grupos parlamentarios.
