El juez Calama abre una pieza separada para investigar a Zapatero por presunto fraude fiscal y contrabando por unas joyas valoradas en 1,3 millones
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de una pieza separada para investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por posibles delitos de fraude fiscal y contrabando relacionados con las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho.
La decisión se produce dentro del marco de las investigaciones que ya afectan al exdirigente socialista y supone una nueva derivada judicial centrada en el origen, la adquisición y la situación tributaria de unas piezas valoradas en más de 1,3 millones de euros.
Según el auto, el magistrado considera que existen elementos suficientes para investigar de manera independiente estos hechos y determinar si las joyas tienen relevancia penal.
Las joyas deberán ser explicadas en las declaraciones previstas
Calama ha comunicado a Zapatero su condición de investigado en esta pieza separada y señala que deberá responder sobre esta cuestión durante las declaraciones previstas para los próximos 17 y 18 de junio, fechas en las que también será interrogado por su presunto papel en la investigación relacionada con el denominado caso Plus Ultra.
El instructor sostiene que la posesión de bienes de lujo de elevado valor económico, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio que justifica profundizar en la investigación.
Sospechas de fraude tributario
El magistrado recuerda que la adquisición de bienes de estas características genera diferentes obligaciones fiscales dependiendo de la naturaleza de la operación.
Entre ellas menciona posibles tributos vinculados al IVA, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el IRPF.
Para el juez, la inexistencia de una declaración o del correspondiente pago tributario podría apuntar a una posible defraudación que superaría el umbral económico fijado para este tipo de delitos.
La investigación también analiza un posible delito de contrabando
La resolución judicial también pone el foco en la posible comisión de un delito de contrabando.
Calama considera que no se ha acreditado el pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a la importación de las joyas, teniendo en cuenta el elevado valor económico de las piezas.
El magistrado sostiene que la falta de documentación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones podría constituir un indicio de que los bienes accedieron al territorio aduanero de la Unión Europea sin cumplir los controles y requisitos exigidos.
Tres collares concentran las mayores valoraciones
El informe pericial realizado por Ansorena cifra el valor total de las joyas en más de 1,3 millones de euros.
Entre las piezas analizadas destaca un collar de oro blanco de 18 quilates con diamantes y dos esmeraldas naturales procedentes de Zambia, tasado en 278.000 euros.
La segunda pieza de mayor valor es otro collar de oro blanco con diamantes originarios de Tailandia, valorado en 220.000 euros.
Un tercer collar elaborado con materiales similares y decorado con diamantes y rubíes alcanza una valoración de 155.000 euros.
El hallazgo se produjo tras un registro policial
La investigación tiene su origen en el registro realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el despacho de Zapatero, situado en la madrileña calle Ferraz.
La actuación policial tuvo lugar el pasado 18 de mayo tras la correspondiente autorización judicial.
Las joyas fueron localizadas en una caja fuerte y posteriormente sometidas a valoración pericial para determinar su relevancia económica.
Reacciones políticas enfrentadas
La apertura de esta nueva pieza separada ha provocado reacciones contrapuestas en el ámbito político.
Desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al expresidente de haber ofrecido explicaciones que no se corresponden con la valoración de las piezas intervenidas.
Por su parte, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha vinculado el hallazgo con las investigaciones que afectan al entorno socialista.
En sentido contrario, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reiterado su apoyo y confianza en Zapatero y ha defendido que todavía se encuentra en una fase de investigación.
La ministra ha pedido esperar a las explicaciones que ofrecerá el expresidente durante su comparecencia judicial prevista para la próxima semana.
Pendiente de determinar el origen de las joyas
La nueva pieza abierta por la Audiencia Nacional tendrá como objetivo principal esclarecer el origen de las joyas, verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de su adquisición y determinar si existió alguna irregularidad relacionada con su introducción o tenencia en territorio nacional.
Mientras continúan las diligencias, la investigación suma un nuevo frente judicial para el expresidente, que deberá responder sobre estos hechos en las próximas declaraciones ante el magistrado instructor.