La Audiencia Nacional confirma el procesamiento del BBVA y de su expresidente Francisco González por el caso Villarejo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del BBVA como persona jurídica, de su expresidente Francisco González y de varios exdirectivos por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para realizar presuntos encargos ilegales entre 2004 y 2016.

En una serie de autos, el tribunal rechaza los once recursos de apelación presentados contra la decisión del juez instructor que puso fin a la investigación en la pieza relativa a la entidad dentro del conocido como caso Villarejo. La resolución respalda el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y considera que “no resulta creíble el desconocimiento alegado” por el banco sobre los hechos investigados.

Indicios de cohecho y revelación de secretos

La Audiencia Nacional avala que existen indicios de delitos continuados de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, supuestamente cometidos en beneficio de la entidad financiera. Entre los procesados figuran, además de González, el exconsejero delegado Ángel Cano, el exresponsable de Seguridad Julio Corrochano, el exdirector de Riesgos Antonio Béjar y el exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu, entre otros.

Según los magistrados, el sistema de prevención y control del banco no era eficaz, ya que dejaba fuera de supervisión a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección. Para la Sala, existía un núcleo de responsables que podían actuar al margen de los mecanismos de control, cuyas órdenes eran ejecutadas sin cuestionamiento por los subordinados.

El tribunal subraya que la valoración definitiva de estos indicios deberá realizarse en el juicio oral, pero considera que no procede el archivo de las actuaciones.

Contratos con CENYT y conocimiento previo

En relación con Francisco González, la resolución señala que algunos de los contratos con CENYT, la empresa de Villarejo, habrían sido ordenados por el propio presidente, quien ya conocía los métodos de la firma por encargos anteriores.

Los jueces consideran razonable inferir que el exdirectivo era consciente de que la información obtenida podía haberse recabado sin respetar la legalidad, mediante el acceso a datos personales y fuentes reservadas sin autorización judicial y con la participación de funcionarios policiales.

Entre los trabajos encargados se habrían incluido seguimientos, intervenciones de comunicaciones, consultas a bases de datos y obtención de información patrimonial sobre empresarios, abogados o periodistas.

Un caso que avanza hacia el juicio

La investigación judicial se remonta a junio de 2024, cuando el entonces juez instructor Manuel García Castellón propuso juzgar al banco y a su antigua cúpula tras una instrucción de varios años.

Con la confirmación del procesamiento por parte de la Audiencia Nacional, el siguiente paso será que el Juzgado Central de Instrucción dicte el auto de apertura de juicio oral, una vez que la Fiscalía Anticorrupción presente su escrito definitivo de acusación.

El procedimiento sitúa al BBVA en una posición inédita dentro del panorama empresarial español, al convertirse en la única gran entidad del Ibex 35 que afronta un juicio por su presunta relación con la trama del excomisario Villarejo.