La Policía Nacional desmantela en Rivas Vaciamadrid una “entidad bancaria para el narco” con 16 detenidos

La Policía Nacional ha desmantelado en Rivas Vaciamadrid una sofisticada célula hawala que operaba como una auténtica “entidad bancaria para el narco”, encargada de mover grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de la venta de drogas y de transferir fondos entre distintos países para redes internacionales de narcotráfico. La operación se ha saldado con 16 detenidos, entre ellos su principal responsable, identificado como el líder “hawalladar”, y ha permitido incautar más de 500.000 euros, armas y vehículos de alta gama.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando los agentes detectaron la existencia de una vivienda en Rivas que funcionaba como centro neurálgico de esta red financiera clandestina. Según la Policía, en el inmueble se acumulaban grandes cantidades de efectivo presuntamente vinculado al narcotráfico, que posteriormente era repartido a distintos puntos del país para su reinversión en nuevas partidas de estupefacientes o su incorporación al circuito económico legal.

Una red estructurada y dedicada exclusivamente al movimiento de dinero

La célula desarticulada estaba formada por empleados a sueldo del líder, responsables de realizar viajes diarios de cientos de kilómetros para entregar dinero en efectivo a los clientes del entramado. Transportaban los billetes precintados y ocultos en “caletas” especialmente diseñadas en los vehículos de la organización, permitiendo trasladar grandes sumas sin levantar sospechas.

El hawalladar contaba con una amplia cartera de clientes del narcotráfico internacional, que requerían de un sistema rápido y discreto para mover fondos sin pasar por los cauces financieros tradicionales ni dejar rastro documental.

Registros en cinco provincias y abundante material incautado

Además de la vivienda de Rivas, los agentes inspeccionaron otros ocho inmuebles en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga, entre ellos el domicilio del líder de la red y espacios utilizados exclusivamente para almacenar dinero.

En el conjunto de la operación se han intervenido:

• Más de 500.000 euros en efectivo

• 15 relojes de lujo

• Dos armas de fuego cortas

• Más de 170 cartuchos de 9 mm

• Ocho vehículos de alta gama

Los 16 detenidos fueron arrestados en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia. Seis de ellos han ingresado ya en prisión provisional.