Desarticulada en Madrid una red de estafas con falsas inversiones que movió cerca de dos millones de euros
El grupo habría defraudado cerca de dos millones de euros utilizando una estructura de estafa piramidal y una supuesta plataforma de inversión no autorizada.
La operación se inició a raíz de la denuncia presentada en abril del pasado año por una víctima que aseguró haber perdido más de 500.000 euros tras invertir en un sistema que prometía rentabilidades elevadas en muy poco tiempo.
Un esquema piramidal con apariencia de inversión real
Según ha informado el Instituto Armado, la red operaba mediante un modelo conocido como “esquema Ponzi”, en el que los beneficios prometidos a los primeros inversores se pagaban con el dinero aportado por nuevos clientes.
Este mecanismo generaba una falsa sensación de solvencia y rentabilidad, lo que facilitaba la captación continua de víctimas. Para ello, los responsables utilizaban técnicas de ingeniería social y presentaban la inversión como una oportunidad segura y de alto rendimiento.
La supuesta plataforma financiera empleada por la organización fue identificada como una “entidad clon”, es decir, un sistema que imitaba a empresas legítimas sin contar con autorización para prestar servicios de inversión.
Más de treinta cuentas bancarias para ocultar el dinero
Las pesquisas permitieron descubrir que la red criminal utilizaba más de una treintena de cuentas bancarias, repartidas estratégicamente para fragmentar los ingresos y dificultar el rastreo del dinero.
Parte de los beneficios obtenidos de forma fraudulenta eran posteriormente convertidos en activos de difícil seguimiento, como lingotes de oro y piedras preciosas, en un intento de blanqueo de capitales.
Registros en Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón
La operación culminó con dos registros domiciliarios en las localidades madrileñas de Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón. En ellos, los agentes intervinieron:
- Lingotes de oro y piedras preciosas
- 13.000 euros en efectivo
- Teléfonos móviles y ordenadores
- Dispositivos de almacenamiento digital
- Un arma corta simulada
- Cinco vehículos
Todo el material incautado está siendo analizado como parte de la investigación.
Once detenidos por estafa y blanqueo de capitales
En total, once personas han sido detenidas como presuntas responsables de los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si existen más afectados y posibles ramificaciones del entramado en otras comunidades autónomas.
El caso vuelve a poner el foco en el auge de las estafas financieras online y en la sofisticación de los métodos utilizados para captar a inversores mediante plataformas falsas que imitan a servicios legítimos.